Проверка пользователей криптобирж

Паоло Ардоино обратил внимание, что несмотря на официальное аудирование и резервы в $3,3 млрд, компания Circle не смогла избежать кратковременной депривязки USDC на фоне скандала с банкротством Silicon Valley Bank в 2023 году. При этом активы Tether и главного конкурента, Circle, могут быть легко перепроверены в блокчейне, что также снижает привлекательность криптовалютных компаний в глазах «большой четверки». Ведь поставщики стейблкоинов не будут такими же прибыльными клиентами аудиторов, как традиционные финансовые фирмы. Для того, чтобы получить разрешение регуляторов на работу, торговая площадка должна соответствовать высоким стандартам предоставления услуг. Биржи, кошельки и другие сервисы, предназначенные для работы с криптовалютой, защищают своих пользователей с https://www.xcritical.com/ помощью множества различных мер безопасности. Рассказываем, когда в каких случаях она проводится, для чего нужна и как обезопасить себя от «грязной» криптовалюты.

Три приложения DeFi dApp, рухнувших из-за того, что не провели аудит смарт-контрактов

Некоторые из этих средств проходили процесс “отмывания” через биржи, миксеры, а также счета рядовых пользователей. KuCoin занял выдающуюся позицию в конкурентной среде криптовалютных бирж. Инновационный подход, включающий использование новых технологий и торговых функций, делает его дальновидным выбором для пользователей, желающих углубиться в пространство цифровых активов. Платформа имеет солидную репутацию в области безопасности, соблюдения нормативных требований и поддержки клиентов, уделяя особое внимание безопасности пользователей и защите данных. Благодаря удобным мобильным и настольным приложениям Uphold также предоставляет ценный Что такое аудит криптовалютных бирж образовательный контент, помогающий пользователям эффективно ориентироваться в пространстве цифровых активов.

Криптомошеннические приложения проникли в официальные магазины Google и Apple

За прошлый год россиянам пришлось выплатить 61,5 млн рублей по девяти делам, отмечается в исследовании. 11 января 2021 года компания Group-IB сообщила, что обнаружила более 50 различных схем фейковых инвестпроектов и более доменов, связанных с мошеннической инфраструктурой. Желающим быстро разбогатеть предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы». На деле все оборачивается хищением денег свежеиспеченных инвесторов или данных их банковских карт. Большинство исследованных кейсов являются технически обновленными “гибридными схемами” — в них наряду с традиционным фишингом используются фейковые мобильные приложения-терминалы, а так же звонки «личных консультантов».

Гонконгская криптокомпания остановила работу после кражи $200 млн у ее клиентов

В-пятых, биржа уделяет значительное внимание своей деловой репутации. Основной вид сделок с цифровыми активами ― торговля на спотовом рынке. Если эксперты выставят неутешительную оценку по шкале рисков, пользователей заблокируют сразу или заморозят их счета до выяснения обстоятельств. Все крупные биржи проводят процедуры KYC и AML при регистрации каждого нового пользователя.

Мошенники предлагают вычислительные мощности для майнинга криптовалюты «в аренду»

Проверка AML – это анализ источников поступления средств на крипто адрес и оценка показателя риск-скор. Риск-скор представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100. Она учитывает историю поступлений на криптовалютный адрес, вероятность его связи с незаконной деятельностью, поведенческие паттерны пользователя, а также доступную информацию о самом адресе, его ассоциированных кластерах и владельце. Вместе с возможностями, предоставляемыми блокчейн-технологиями и криптовалютами, существуют и определённые риски.

Как защитить свою криптовалюту?

Как отмечается в распространенном пресс-релизе правоохранительных органов королевства, банда лжеброкеров зарабатывала на доверии своих жертв, которых они просили просто вложиться в цифровую валюту, около 400 евро в минуту. 30-летнего Андрея Лифанова похитили 1 декабря 2022 г — мужчина сидел в своём «Бентли», как вдруг к машине подъехал минивэн и оттуда выскочили несколько человек в камуфляже. Лифанову надели наручники, пакет на голову и посадили в машину, после чего увезли в неизвестном направлении.

У пользователей криптоигры Axie Infinity украли $620 млн

• В январе 2019 года года совокупная рыночная капитализация более чем 1,6 тыс.
• 10 апреля 2024 года суд таиландской провинции Пхукет приговорил пятерых граждан России к двум годам тюремного заключения за похищение российской супружеской пары.
• При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.
• Большинство исследованных кейсов являются технически обновленными “гибридными схемами” — в них наряду с традиционным фишингом используются фейковые мобильные приложения-терминалы, а так же звонки «личных консультантов».
• По данным исследования Group-IB “Анатомия криптоскама”, 63% свежих мошеннических доменов были зарегистрированы у российских регистраторов, однако практически все ресурсы нацелены на международных криптоинвесторов.
• Хакеры использовали распространенные методы обфускации, такие как пилинг-цепочки (отправка большого количества криптовалюты на кошельки на различных биржах), в попытке свести к минимуму подозрения со стороны сотрудников бирж.
• Россия стала лидером по числу мошеннических атак с криптовалютой.

Исключением не стала и крупнейшая биржа Binance, которая была взломана в мае 2019 г. Посредством комбинации вредоносных программ и различных фишинговых атак. В 2023 году криптовалютная индустрия потеряла в глобальном масштабе приблизительно $2,61 млрд в результате хакерских атак и различных мошеннических схем. При этом удалось вернуть только около $674,9 млн, то есть, около четверти от всех украденных средств. Такие данные приводятся в исследовании компании PeckShield, результаты которого опубликованы 29 января 2024 года.

Согласно отчету, 95,6% потерянных средств (~$3,7 млрд) были украдены хакерами и лишь 4,4% активов (~$171,6 млн) удалось выманить у пользователей криптомошенникам, в том числе используя схемы Rug Pull. В результате этих хакерских атак мужчина похитил более $12 млн. Чтобы не попасть на уловки преступников, эксперты Angara Security рекомендуют выбирать только общеизвестные криптовалюты и проверять потенциального партнера в т.н. В этом перечне отмечены почти криптокомпаний с признаками нелегальной деятельности и «финансовой пирамиды». Для работы с криптовалютой стоит использовать приложения, загруженные только с GooglePlay или Apple Store, а для сайтов проверять дату регистрации и владельца домена.

Фирма работает со многими блокчейн-экосистемами, такими как Solana, Ethereum, BNB Chain, Cardano, Flow, Near, Tezos и Hedera Hashgraph. У OtterSec также есть отличный блог с экспертными советами по безопасности смарт-контрактов, особенно на Solana. Hacken работает с самыми разными блокчейнами, включая EVM, Solana, NEAR, Cosmos, Polkadot. В итоге результаты компилируются в многостраничный отчет, который доставляется клиенту. Он содержит список обнаруженных ошибок, а также рекомендации по их устранению и дальнейшему повышению безопасности проекта.

Проверки KYC и AML нужны для защиты добросовестных участников рынка. Все регулируемые криптобиржи пытаются создать безопасную среду без мошенников и киберпреступников. Важно, чтобы пользователи доверяли площадкам и были уверены в легальности и беспроблемности сделок. В конце февраля 2020 года звезда боевиков 90-х Стивен Сигал был оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за продвижения криптовалюты в социальных сетях. Сигал заплатит $ , и ему запрещено продвигать какую-либо валюту – цифровую или иную – в течение трех лет.

В настоящее время в  портфеле компании более 700 проектов, а рыночная капитализация Hacken превышает 100 миллиардов долларов. Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. Принцип тот же, но проект организует первичную продажу токенов с помощью конкретной биржи. Медведи (противоположность быкам) — участники рынка, заинтересованные в падении цены активы. Они могут ждать, когда актив подешевеет, чтобы купить его по более выгодной цене или же играть на понижение — то есть держать короткую позицию.

Один из клиентов Consensys, The Big Combo (Growth DeFi), стал жертвой эксплойта. Злоумышленник воспользовался ошибкой, чтобы заставить контракт стейкера принять пару ликвидности, содержащую поддельный токен, и смог похитить 1,3 миллиона долларов ликвидности. Эксплойт проверенного Halborn протокола MonoX стоимостью 31 миллион долларов занимает 22-е место по величине взлома в DeFi. Согласно SlowMist, основной причиной атаки была неспособность контракта свопа проверить, совпадают ли входящие и исходящие токены в пуле. Благодаря этому злоумышленник смог воспользоваться функцией обновления цены, которая позволила хакеру искусственно завысить цену токенов MONO.

С одной стороны – всё это может сделать человек, который неплохо смыслит в крипте. С другой стороны – есть большое количество тонкостей, начиная от выставления ордеров и прохождения KYC до внебиржевой торговли и юридических аспектов. Но десятки тысяч за pdf-файлы с инструкциями по регистрации на Binance – это перебор. Большинство сервисов используют такие проверки, один из них – платежный шлюз криптовалют CryptoCloud. Система автоматически анализирует каждую транзакцию и блокирует те, которые представляют высокий риск.